法狮龙: 法狮龙家居建材股份有限公司关于修订《公司章程》的公告内容摘要

（原标题：法狮龙家居建材股份有限公司关于修订《公司章程》的公告）

证券代码：605318 证券简称：法狮龙 公告编号：2024-055

法狮龙家居建材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 10月 28日召开公司第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。根据相关法律法规规定，本议案需提请股东大会审议。

一、注册资本减少情况 公司于 2024年 8月 21日、2024年 9月 9日分别召开了第三届董事会第二次会议、2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司 A股股份用于减少注册资本。2024年 10月 23日，公司完成回购，已实际回购公司股份 325.6124万股，经公司申请，公司于 2024年 10月 25日在中国证券登记结算有限责任公司注销本次所回购的股份 3,256,124股，并及时办理变更登记手续等相关事宜，本次注销完成后，公司股份总数变更为125,915,028股。

公司于 2024年 10月 28日召开公司第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》。为维护公司价值和股东权益，优化公司资本结构，公司拟对 2021年实施回购，目前仍存放于回购专用证券账户的 186,000股股份全部予以注销，并相应减少公司注册资本。本次注销完成后，公司股份总数将由 125,915,028股变更为125,729,028股。

二、《公司章程》修订情况 鉴于上述变更注册资本事项，同时根据公司实际情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订。本次具体修订内容如下：

《公司章程》原条款： 第六条 公司注册资本为人民币129,171,152元。 第二十条 公司现股份总数为129,171,152股，公司发行的所有股份均为人民币普通股。 第一百二十七条 公司设总经理一名，副总经理 5名，由董事会聘任或解聘。总经理每届任期三年，连聘可以连任。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。

《公司章程》修订后条款： 第六条 公司注册资本为人民币125,729,028元。 第二十条 公司现股份总数为125,729,028股，公司发行的所有股份均为人民币普通股。 第一百二十七条 公司设总经理一名，副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。总经理每届任期三年，连聘可以连任。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及董事会聘任且明确为高级管理人员的其他人员。

上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准，除上述修订条款外，《公司章程》的其他内容不变。修订后的公司章程全文于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。

三、其他事项 根据相关法律法规规定，本议案需提请股东大会审议，并提请股东大会授权有关人士办理本次工商变更登记、公司章程备案等相关事宜，授权有效期自股东大会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。

特此公告 法狮龙家居建材股份有限公司董事会 2024年 10月 30日