法狮龙: 法狮龙家居建材股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告内容摘要

（原标题：法狮龙家居建材股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告）

证券代码：605318 证券简称：法狮龙 公告编号：2024-052

法狮龙家居建材股份有限公司第三届董事会第三次会议于 2024年 10月 28日在浙江省嘉兴市海盐县武原街道武原大道 5888号以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024年 10月 18日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人（其中：通讯方式出席董事 1人）。会议由董事长沈正华主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于 2024年第三季度报告的议案》。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关报告。该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交公司股东大会审议。

3. 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及《公司章程》全文。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交公司股东大会审议。

4. 审议通过《关于法狮龙家居建材股份有限公司召开 2024年第四次临时股东大会的议案》。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

备查文件： 1. 第三届董事会第三次会议决议； 2. 第三届董事会审计委员会第二次会议决议。

特此公告。法狮龙家居建材股份有限公司董事会2024年 10月 30日