中国核电: 中国核电第四届董事会第二十五次会议决议公告内容摘要

（原标题：中国核电第四届董事会第二十五次会议决议公告）

中国核能电力股份有限公司第四届董事会第二十五次会议于2024年10月28日召开，会议应参会表决董事12人，实际参会董事12人。会议审议通过了以下议案：

1. 通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》

2. 表决结果：同意票数12票；反对票数0票；弃权票数0票。

3. 逐项审议通过了《关于公司注册并公开发行公司债券的议案》

4. 计划发行规模：不超过人民币100亿元（含100亿元），可一次性或分期发行。
5. 债券品种：包括但不限于一般公司债券、短期公司债券、可续期公司债券、绿色公司债券、一带一路债券、扶贫公司债券等。
6. 发行方式：采用公开发行方式，可一次发行或分期发行。
7. 发行对象：面向符合《公司债券发行与交易管理办法》（2023年修订）规定的专业投资者。
8. 发行期限及品种：可以为单一期限品种或多种期限的混合品种。
9. 募集资金用途：用于补充流动资金、偿还公司债务、项目投资建设、股权投资等。
10. 承销方式及上市安排：由主承销商组织承销团，采取承销团余额包销的方式承销，发行完成后申请在上海证券交易所上市交易。
11. 发行价格：面值100元，平价发行。
12. 担保方式：无担保。
13. 债券利率及确定方式：采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。
14. 决议的有效期：自股东大会审议通过之日起24个月。

15. 授权事项：授权公司经营层在上述批准范围内，全权决定并办理与本次公司债券相关的一切事宜。

16. 通过了《关于修订<总经理工作规则>的议案》

17. 表决结果：同意票数12票；反对票数0票；弃权票数0票。

18. 通过了《关于修订<规划管理制度>的议案》

19. 表决结果：同意票数12票；反对票数0票；弃权票数0票。

20. 通过了《关于聘任公司总法律顾问的议案》

21. 表决结果：同意票数11票；反对票数0票；弃权票数0票，关联董事张国华回避表决。

22. 聘任张国华先生担任公司总法律顾问职务，任期与第四届董事会相同。

23. 通过了《关于设立中国核电浙江温州分公司的议案》

24. 表决结果：同意票数12票；反对票数0票；弃权票数0票。

25. 通过了《关于中核汇能金塔县160万千瓦清洁能源保障项目投资决策的议案》

26. 表决结果：同意票数12票；反对票数0票；弃权票数0票。

27. 同意公司控股子公司中核汇能有限公司下属金塔汇科新能源开发有限公司实施金塔县160万千瓦清洁能源保障项目，主要建设内容包括90万千瓦风电、70万千瓦光伏、10万平米聚光集热系统、电蒸汽锅炉、熔盐储热设备及配套的输变电工程。

28. 通过了《关于中核科右前旗风储制氢制氨一体化示范项目投资决策的议案》

29. 表决结果：同意票数12票；反对票数0票；弃权票数0票。

30. 同意公司控股子公司中核汇能有限公司下属兴安盟汇科能源有限公司投资建设风储制氢制氨一体化示范项目，其中风电项目总容量50万千瓦，制氢规模为56000标方/小时。

31. 通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》

32. 表决结果：同意票数12票；反对票数0票；弃权票数0票。