天山铝业: 关于召开2024年第二次临时股东大会通知的更正公告内容摘要

（原标题：关于召开2024年第二次临时股东大会通知的更正公告）

天山铝业集团股份有限公司关于召开 2024年第二次临时股东大会通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天山铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024年 10月 26日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-067）。现经检查发现，上述公告中需更正内容，具体情况如下：

一、会议的召开方式 更正前： 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会提供网络投票方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第二次投票表决结果为准。 更正后： 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会提供网络投票方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

二、附件 1“参加网络投票的具体操作流程” 更正前： 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第二次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 更正后： 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

除上述更正内容外，原公告其他内容不变。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。特此公告。

天山铝业集团股份有限公司董事会 2024年 10月 29日

附件：《天山铝业集团股份有限公司关于召开 2024年第二次临时股东大会的通知（更正后）》

天山铝业集团股份有限公司关于召开 2024年第二次临时股东大会的通知（更正后）

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：天山铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 10月 25日召开第六届董事会第十次会议审议通过了《关于召开 2024年第二次临时股东大会的议案》，公司董事会同意于 2024年 11月 11日召开公司 2024年第二次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：公司 2024年第二次临时股东大会会议的召开符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年 11月 11日 14:45 （2）网络投票时间：2024年 11月 11日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年 11月 11日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024年 11月 11日 9:15—15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会提供网络投票方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2024年 11月 5日 7、出席对象： （1）于 2024年 11月 5日（股权登记日）下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）； （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师。 8、会议地点：上海市浦东新区张杨路 2389弄 3号普洛斯大厦 9楼公司会议室。

二、会议审议事项 1、提交股东大会表决的提案名称 表一本次股东大会提案编码示例表 | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | 该列打勾的栏目可以投票 | √ | | 1.00 | 关于公司 2024年中期利润分配方案的议案 | √ |

2、上述提案已经公司第六届董事会第十次会议和第六届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024年 10月 26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会第十次会议决议公告》《第六届监事会第九次会议决议公告》《关于公司 2024年中期利润分配预案的公告》。

三、会议登记事项 （一）相关信息 1、登记方式： （1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件 2）和本人身份证。 （2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书和本人身份证。 （3）异地股东登记：异地股东参会，应填写参会回执（格式见附件 3），传真至公司证券部。 （4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。 2、登记时间：2024年 11月 7日上午 9:00-11:00，下午 13:00-16:00。 3、登记地点：上海市浦东新区张杨路 2389弄 3号普洛斯大厦 9楼公司会议室。

（二）会议联系方式 联系人：周建良 崔亦冉 联系电话：021-58773690 传真：021-68862900 电子邮箱：002532@xjtsly.net

（三）参会费用情况 现场出席会议股东的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作内容和格式详见附件 1。

五、备查文件 1、第六届董事会第十次会议决议； 2、第六届监事会第九次会议决议。

六、附件 1、参加网络投票的具体操作流程； 2、天山铝业集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会授权委托书； 3、参会回执。

特此公告。

天山铝业集团股份有限公司董事会 2024年 10月 26日