普源精电: 普源精电科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：普源精电科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告）

普源精电科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议于2024年10月28日召开，会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》。公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；其内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2024年第三季度的财务状况及经营成果等事项。

2. 审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资及提供借款以实施募投项目的议案》。同意公司拟使用人民币4,000万元的募集资金向全资子公司北京耐数电子有限公司增资以及拟使用人民币72.70万元的募集资金向耐数电子提供有息借款，以实施公司募集资金投资项目“北京实验中心建设项目”。

3. 审议通过了《关于公司及全资子公司使用以简易程序向特定对象发行股票募集资金的部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》。同意公司及全资子公司使用额度最高不超过人民币190,000,000元的暂时闲置的以简易程序向特定对象发行股票募集的资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好的保本型投资产品，使用期限不超过12个月。此外，同意公司以协定存款方式存放募集资金，存款期限不超过12个月。

4. 审议通过了《关于公司及全资子公司使用发行股份购买资产并募集配套资金的部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》。同意公司及全资子公司使用额度最高不超过人民币35,000,000元的发行股份购买资产并募集配套资金的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好的保本型投资产品，使用期限不超过12个月。此外，同意公司以协定存款存放募集资金，存款期限不超过12个月。

5. 审议通过了《关于变更募投项目实施方式、投资金额及项目延期暨新增募集资金投资项目的议案》。同意对公司以简易程序向特定对象发行股票的募集资金投资项目“马来西亚生产基地项目”进行相关调整，变更实施方式、投资金额以及项目延期至2025年11月，并同意将募集资金用于新增的“马来西亚研发项目”，该项目的投资总额为7,064.00万元。本议案尚需经过股东大会审议。

6. 审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。同意公司变更注册资本及修订《公司章程》的相关事宜。本议案尚需经过股东大会审议。

7. 审议通过了《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》。决定由董事会召集召开2024年第三次临时股东大会，召开方式采用现场会议与网络投票相结合的方式，具体召开日期将另行通知。