莱克电气: 莱克电气第六届监事会第十次会议决议的公告内容摘要

（原标题：莱克电气第六届监事会第十次会议决议的公告）

莱克电气股份有限公司第六届监事会第十次会议于2024年10月28日召开，会议应到监事3名，实际到监事3名。会议由监事会主席徐大敢先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

会议审议通过了以下议案：

1. 关于公司2024年第三季度报告的议案
2. 监事会认为2024年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息真实反映了公司当期的经营管理和财务状况。
3. 报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
4. 监事会成员保证报告所披露内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

5. 表决结果：3票同意、0票反对，0票弃权。

6. 关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点并延期的议案

7. 监事会认为，增加实施主体、实施地点并延期的事项符合公司募集资金投资项目实际情况，不影响募投项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

8. 表决结果：3票同意、0票反对，0票弃权。

9. 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案

10. 公司及子公司使用最高不超过10,000万元（含）闲置募集资金进行现金管理，不会影响募集资金投资项目的建设，也不存在改变或者变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

11. 表决结果：3票同意、0票反对，0票弃权。

12. 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

13. 在符合国家法律法规，确保不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的前提下，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用。
14. 同意公司及子公司使用不超过30,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

15. 表决结果：3票同意、0票反对，0票弃权。

16. 关于调整公司2024年度预计日常关联交易的议案

17. 表决结果：3票同意、0票反对，0票弃权。

特此公告。莱克电气股份有限公司监事会2024年10月29日