凌云Ｂ股: 凌云B股第九届董事会第九次会议决议公告内容摘要

（原标题：凌云B股第九届董事会第九次会议决议公告）

证券代码：900957 证券简称：凌云 B股 编号： 2024-036

上海凌云实业发展股份有限公司第九届董事会第九次会议于 2024年 10月 28日在公司会议室召开。会议通知于 2024年 10月 18日以通讯方式送达全体董事。本次会议由董事长于爱新先生主持，会议应出席董事 6人，实际出席董事 6人。公司监事列席了本次会议。

会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《公司 2024年第三季度报告》。该议案提交本次董事会会议前,相关财务报告等经公司董事会审计委员会会议审议通过，同意提交本次董事会会议审议。表决结果：同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票。

2. 审议通过《公司聘任徐明泉先生为公司副总裁的议案》。经公司总裁提名，公司董事会提名委员会审核无异议，公司董事会决定聘任徐明泉先生为公司副总裁。表决结果：同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票。

特此公告。

上海凌云实业发展股份有限公司董事会 2024年 10月 29日

报备文件： - 第九届董事会第九次会议决议 - 审计委员会会议决议 - 提名委员会会议决议

附：徐明泉先生简历 徐明泉：男，44岁，本科学历。曾任本公司财务资金部财务主管、审计主管、投资总监、职工监事。现任本公司副总裁。