润丰股份: 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告内容摘要

（原标题：关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告）

证券代码：301035 证券简称：润丰股份 公告编号：2024-054

山东潍坊润丰化工股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告

一、公司 2021年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2021年 10月 14日，公司召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案。 2、2021年 10月 20日，公司召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》等议案。 3、2021年 10月 15日至 2021年 10月 24日，公司对 2021年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单与职务在公司内部进行了公示。 4、2021年 11月 1日，公司 2021年第七次临时股东大会审议并通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。 5、2021年 11月 3日，公司召开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。 6、2022年 10月 27日，公司召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整 2021年限制性股票激励计划首次授予部分授予价格的议案》及《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。 7、2022年 10月 27日，公司召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》及《关于公司 2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。 8、2023年 10月 27日，公司召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整 2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》和《关于公司 2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。 9、2024年 10月 25日，公司召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整 2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》和《关于公司 2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》。

二、本次作废限制性股票的具体情况 1、2021年限制性股票激励计划首次授予部分作废情况 公司 2021年限制性股票激励计划首次授予且上一个归属期仍满足任期期限要求的 143名激励对象中,9名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，其已授予尚未归属的限制性股票 17.175万股予以作废; 12名激励对象因2023年绩效考核结果:60分＜X＜80分，本期计划归属的限制性股票不能完全归属，仅按个人层面归属比例的 80%归属,其本期计划归属的部分限制性股票 2.322万股予以作废。综上，2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期合计作废19.497万股已授予但尚未归属的限制性股票，首次授予限制性股票激励对象的人数由 143人调整为 134人。 2、2021年限制性股票激励计划预留授予部分作废情况 公司 2021年限制性股票激励计划预留授予且上一个归属期仍满足任期期限要求的30名激励对象中,3名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，其已授予尚未归属的限制性股票 1.855万股予以作废;4名激励对象因 2023年绩效考核结果:60分＜X＜80分，本期计划归属的限制性股票不能完全归属，仅按个人层面归属比例的 80%归属,其本期计划归属的部分限制性股票 0.488万股予以作废。综上，2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期合计作废2.343万股已授予但尚未归属的限制性股票，预留授予限制性股票激励对象的人数由 30人调整为 27人。

三、本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票对公司的影响 公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票的事项不会损害公司及全体股东的利益，不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响，不会影响公司股权激励计划继续实施，也不会影响公司管理层和核心骨干的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为全体股东创造价值回报。

四、监事会意见 根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的有关规定，本次作废 2021年限制性股票激励计划部分已获授尚未归属的限制性股票的事项程序合法合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司对已获授但尚未归属的 21.84万股限制性股票按作废处理。

五、律师法律意见书的结论意见 公司 2021年限制性股票激励计划授予价格调整、首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期条件成就及部分限制性股票作废相关事项已取得现阶段必要的批准与授权，符合《管理办法》《激励计划》的相关规定。公司本次作废部分限制性股票事项符合《管理办法》《激励计划》的相关规定。

六、备查文件 1、山东潍坊润丰化工股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议； 2、山东潍坊润丰化工股份有限公司第四届监事会第二十二次会议决议； 3、北京市中伦律师事务所关于山东潍坊润丰化工股份有限公司 2021年限制性股票激励计划授予价格调整、首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属条件成就暨部分限制性股票作废事项的法律意见书。

特此公告。 山东潍坊润丰化工股份有限公司董事会 2024年10月28日