建霖家居: 厦门建霖健康家居股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：厦门建霖健康家居股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知）

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2024-052

厦门建霖健康家居股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2024年11月11日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2024年第二次临时股东大会 - 股东大会召集人：董事会 - 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 - 现场会议召开的日期、时间和地点：2024年11月11日14点30分，厦门市集美区天凤路69号办公楼会议室 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2024年11月11日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00

二、会议审议事项 - 《关于变更会计师事务所的议案》 - 《关于2024年三季度利润分配方案的议案》

三、股东大会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票。 - 持有多个股东账户的股东，可以通过其任一股东账户参加投票。 - 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。 - 公司董事、监事和高级管理人员。 - 公司聘请的律师。 - 其他人员。

五、会议登记方法 - 登记方式：个人股东、法人股东、融资融券投资者、异地股东的登记方式。 - 登记时间：2024年11月5日09:30-11:30、13:00-17:00 - 登记地点：厦门市集美区天凤路69号行政楼董秘办公室

六、其他事项 - 会议联系方式：通讯地址、邮编、电话、传真、邮箱地址、联系人。 - 本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费用自理。