芯碁微装: 第二届董事会第十八次会议决议的公告内容摘要

（原标题：第二届董事会第十八次会议决议的公告）

合肥芯碁微电子装备股份有限公司第二届董事会第十八次会议于2024年10月25日召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长程卓召集并主持。会议审议通过了以下议案：

1. 关于公司2024年第三季度报告的议案：公司编制了《2024年第三季度报告》，对公司经营情况、财务状况等方面进行了分析总结。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2. 关于作废处理部分限制性股票的议案：公司作废处理2022年限制性股票激励计划部分限制性股票，符合相关法律规定，不存在损害股东利益的情况。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3. 关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案：公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为321,630股。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4. 关于补选公司第二届董事会独立董事的议案：鉴于陈小剑先生已辞去公司第二届董事会独立董事职务，拟选举钟琪先生担任公司第二届董事会独立董事一职，并担任之前由陈小剑先生担任的各专业委员会委员职务，任期从股东大会通过之日起至第二届董事会届满。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案尚需股东大会审议通过。

5. 关于召开2024年第二次临时股东大会的议案：董事会提议于2024年11月11日召开2024年第二次临时股东大会，审议关于《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。