美康生物: 中天国富证券有限公司关于美康生物科技股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见内容摘要

（原标题：中天国富证券有限公司关于美康生物科技股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见）

中天国富证券有限公司关于美康生物科技股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见

一、募集资金基本情况 美康生物科技股份有限公司向11名特定对象发行人民币普通股（A股）39,999,995股，每股发行价为人民币15.00元，募集资金总额为人民币59,999.99万元，扣除发行费用1,339.62万元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币58,660.37万元。

二、公司募集资金投资项目的资金使用情况 截至2024年10月24日，公司募集资金使用情况如下： - 体外诊断产品研发及产业化项目：原计划投资总额17,000.00万元，调整后投资总额17,000.00万元，累计投入金额10,068.50万元，实施进度59.23%。 - 信息系统升级项目：原计划投资总额26,000.00万元，调整后投资总额24,660.37万元，累计投入金额7,248.05万元，实施进度29.39%。 - 偿还银行借款项目：原计划投资总额17,000.00万元，调整后投资总额17,000.00万元，累计投入金额17,000.00万元，实施进度100.00%。

三、募集资金投资项目延期的具体情况、原因及影响 - 体外诊断产品研发及产业化项目：调整前2024年11月30日，调整后2025年11月30日。 - 信息系统升级项目：调整前2024年11月30日，调整后2025年11月30日。 原因：因行业政策调整、市场环境变化，公司为适应行业发展、数字化技术发展进程和公司业务发展变化，不断调整优化方案，分阶段逐步推进项目实施进程，延长了项目周期；叠加项目实施过程中相关设备供货期及系统安装调试等工作所需时间延长，导致上述两项募投项目的实施进度有所延缓。

四、重新论证部分募投项目 - 信息系统升级项目的必要性和可行性：随着业务持续发展，公司产品类型日益丰富，营运体系日趋庞大，各个营运主体分布在不同地区，营销渠道、客户也遍布全国各地。通过项目的实施，区域网络建设、信息安全建设以及企业资源管理系统、智能数据分析决策系统、数字营销管理系统、智慧协同办公管理系统逐步落地，使公司网络安全及信息安全水平进一步完善，运作效率大幅提高，进一步增强公司综合竞争力。

五、本次募集资金投资项目延期的审议程序 - 董事会意见：公司于2024年10月25日召开了第五届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，董事会同意调整公司募投项目之“体外诊断产品研发及产业化项目”与“信息系统升级项目”的实施进度，将上述募投项目达到预定可使用状态的日期调整为2025年11月30日。 - 监事会意见：公司于2024年10月25日召开了第五届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，监事会发表审核意见如下：公司本次关于部分募集资金投资项目延期的事项，是公司根据项目的实际情况作出的审慎决定，不涉及项目实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况，有利于公司长远发展，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司及全体股东利益。

六、保荐机构核查意见 经核查，保荐机构认为：美康生物本次部分募集资金投资项目延期的事项已经公司第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议审议通过，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求；本次部分募集资金投资项目的延期是公司根据项目实际情况作出的审慎决定，不涉及项目实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，保荐机构同意公司本次部分募集资金投资项目延期事项。