凯盛新材: 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知公告内容摘要

（原标题：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知公告）

证券代码：301069 证券简称：凯盛新材 公告编号：2024-043 债券代码：123233 债券简称：凯盛转债

山东凯盛新材料股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 2. 股东大会的召集人：公司董事会。 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定。 4. 会议召开的日期、时间： - 现场会议召开时间：2024年11月12日下午14:00； - 网络投票时间：2024年11月12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年11月12日上午9:15-9:25，上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2024年11月12日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6. 出席对象： - 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人，即于2024年11月7日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决； - 公司董事、监事及其他高级管理人员； - 公司聘请的律师、董事会邀请的其他嘉宾。 7. 会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项 1.00 《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》

三、现场会议登记方法 1. 登记方式：法人股东持单位持股凭证、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东亲自出席会议的，持本人身份证、个人持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记手续。 2. 登记时间：2024年11月11日下午13:30－15:00。 3. 登记地点：山东省淄博市淄川区双杨镇山东凯盛新材料股份有限公司董事会办公室。 4. 联系人：杨紫光 5. 联系方式：0533-2275366 6. 电子邮箱：bod@ksxc.cn 7. 注意事项：异地股东可填写附件三《山东凯盛新材料股份有限公司2024年第二次临时股东大会参会登记表》，并采取邮寄或电子邮件的方式登记，不接受电话登记。出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序 股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项 1. 会议联系人：杨紫光 电话：0533-2275366 传真：0533-2275366 地址：山东省淄博市淄川区双杨镇山东凯盛新材料股份有限公司。邮编：255185 2. 参加会议的股东及股东代表其住宿、交通费用自理。 3. 网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件 1. 第三届董事会第二十六次会议决议； 2. 第三届监事会第二十四次会议决议。