玉龙股份: 2024年第二次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：2024年第二次临时股东大会会议资料）

山东玉龙黄金股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料

会议召开时间： - 现场会议：2024年10月31日下午14:30 - 网络投票：2024年10月31日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00（交易系统投票平台）；2024年10月31日9:15-15:00（互联网投票平台）

现场会议地点： 中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十东路7000号汉峪金谷A4-4产业金融大厦12层会议室。

会议表决方式： 现场投票和网络投票相结合。

会议议程： 1. 主持人宣布股东大会开始，介绍出席会议人员情况 2. 宣读股东大会会议须知 3. 推举计票人、监票人 4. 逐项审议股东大会议案 5. 股东及股东代表发言、提问 6. 股东及股东代表对大会议案投票表决 7. 休会（统计现场表决结果） 8. 复会，宣布会议表决结果 9. 律师宣读股东大会见证意见 10. 与会人员签署会议决议及会议记录 11. 主持人宣布会议结束

会议须知： - 参加现场会议的股东需按规定出示相关证件，经验证合格后签到并领取会议资料。 - 股东享有发言权、质询权、表决权等权利，但不得扰乱大会秩序。 - 发言需提前登记或临时申请，发言内容应围绕议案。 - 表决方式为现场投票与网络投票相结合，现场表决采用记名投票方式。

议案一：关于补选公司非独立董事的议案 - 拟补选张晓先生担任公司第六届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 - 张晓先生简历：1983年9月出生，中国国籍，曾在加拿大Eastern Platinum Limited、中艺远东进出口有限公司、中粮集团有限公司工作，拥有丰富的矿山运营管理和矿业国际投资并购经验。

议案二：关于补选公司非职工代表监事的议案 - 拟补选裴智鑫先生担任公司第六届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。 - 裴智鑫先生简历：1989年12月出生，中国国籍，曾在河南省商丘市睢县农商行、河南省商丘市豫烟物流中心、河南省商丘市睢县人民检察院工作，现任新疆今泰资产管理有限公司董事长助理、新疆耀聚硅基新材料有限公司董事。