博济医药: 第五届监事会第十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届监事会第十一次会议决议公告）

证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2024-106

博济医药科技股份有限公司第五届监事会第十一次会议于 2024年 10月 24日在公司会议室召开，会议采取现场结合通讯投票的方式对议案进行表决。会议应到监事 3人，实到 3人。会议由监事会主席刘菁纯女士主持。

会议审议通过了以下议案：

1. 《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》
2. 监事会一致认为：公司《2024年第三季度报告》的内容真实、准确、完整的反映了公司 2024年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定，监事会同意对外报出。

3. 表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。

4. 《关于注销部分股票期权的议案》

5. 监事会一致认为：公司本次注销部分股票期权事项符合公司《2020年股票期权激励计划（草案）》《2020年股票期权激励计划实施考核管理办法》《2022年股票期权激励计划（草案）》《2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》等有关规定，不会对公司经营业绩产生重大影响。

6. 表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。

7. 《关于作废部分限制性股票的议案》

8. 监事会一致认为：公司本次作废部分限制性股票事项符合公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等有关规定，不会对公司经营业绩产生重大影响。因此，监事会同意本次作废部分限制性股票事项。
9. 表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。

特此公告。博济医药科技股份有限公司监事会2024年 10月 26日