红墙股份: 监事会决议公告内容摘要

（原标题：监事会决议公告）

证券代码：002809 证券简称：红墙股份公告编号：2024-061

广东红墙新材料股份有限公司第五届监事会第十三次会议书面通知已于 2024年 10月 21日以电子邮件等方式送达全体监事，本次会议于 2024年 10月 24日以通讯方式召开。本次会议应出席监事 3名，实出席监事 3名。会议由监事会主席唐世民先生主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

经与会监事认真审议，表决通过了如下议案：

一、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2024年第三季度报告》。经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第三度报告》全文。

二、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘 2024年度审计机构的议案》。具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2024年度审计机构的公告》。本议案已经公司董事会审计委员会会议、董事会独立董事会会议审议通过并发表相关意见。本议案尚需提交股东大会审议。