禾盛新材: 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知）

证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 公告编号：2024-042

苏州禾盛新型材料股份有限公司关于召开 2024年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、召开会议基本情况 （一）股东会议届次：2024年第二次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会。2024年10月23日，公司召开了第六届董事会第二十一次会议，会议决定召开公司2024年第二次临时股东大会。 （三）会议召开的合法合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2024年11月12日（星期二）下午14:30 2、网络投票时间：2024年11月12日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年11月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年11月12日9:15—15:00期间的任意时间。 （五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。 （六）股权登记日：2024年 11月 6日（星期三） （七）出席对象： 1、截止2024年11月6日15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决，不能亲自出席会议的股东可书面授权他人代为出席（受托人不必是本公司股东）。 2、公司董事、监事、高级管理人员。 3、公司聘请的律师。 （八）现场会议地点：苏州工业园区旺墩路135号融盛商务中心1幢24楼会议室。

二、会议审议事项 本次股东大会提案名称及编码表 | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案 | √ | | 1.00 | 《关于对子公司提供担保的议案》 | √ |

上述议案经公司 2024年 10月 23日召开的第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第二十次会议审议通过，详见 2024年 10月 25日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的相关公告。 上述议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

三、现场会议登记事项 1、登记时间：2024年 11月 7日至 2024年 11月 8日上午 9:00至 12:00；下午 14:00至 17:00。 2、登记方式 ⑴自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记； ⑵法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记； ⑶异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。 3、登记地点及信函邮寄地点：苏州工业园区旺墩路 135号融盛商务中心 1幢 24楼 2410室，信函上请注明“股东大会”字样。邮政编码：215000传真号码：0512-65073400 4、会议咨询：公司董事会办公室 联系人：王文其、陈洁 联系电话：0512-65073528、0512-65073880 传真：0512-65073400 电子邮箱：jie.chen@szhssm.com.cn 5、会议会期预计半天，出席人员食宿及交通费自理。

四、参与网络投票的具体操作流程 本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件 1、公司第六届董事会第二十一次会议决议； 2、公司第六届监事会第二十次会议决议。

特此公告。 苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会 2024年 10月 25日