节能环境: 第八届董事会第六次会议决议公告内容摘要

（原标题：第八届董事会第六次会议决议公告）

证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2024-62

中节能环境保护股份有限公司第八届董事会第六次会议于 2024年 10月 23日以通讯的方式召开。会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，授权委托 0人。会议由公司董事长周康先生主持。

会议审议通过了以下议案： 1. 审议通过了《关于审议<2024年三季度报告>的议案》。《2024年三季度报告》内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。 2. 审议通过了《关于制定<中节能环境保护股份有限公司对外捐赠管理办法>的议案》。 3. 审议通过了《关于修订<董事会授权管理制度>和<董事会授权决策方案>的议案》。 4. 审议通过了《关于修订<总经理办公会议事规则>的议案》。 5. 审议通过了《关于修订<发展战略和规划管理工作办法>的议案》。 6. 审议通过了《关于修订<经理层成员任期制和契约化管理办法>的议案》。 7. 审议通过了《关于修订<经理层成员薪酬管理办法>的议案》。 8. 审议通过了《关于修订<经理层成员业绩考核管理办法>的议案》。 9. 审议通过了《关于制定<负债管理办法>的议案》。

表决结果均为：9票同意，0票反对，0票弃权，所有议案均获表决通过。