光迅科技: 北京市嘉源律师事务所关于光迅科技2024年第二次临时股东大会的法律意见书内容摘要

（原标题：北京市嘉源律师事务所关于光迅科技2024年第二次临时股东大会的法律意见书）

北京市嘉源律师事务所关于武汉光迅科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书

1. 2024年9月29日，公司召开第七届董事会第二十次会议并决议召开本次股东大会。本次股东大会的召集人为公司董事会。
2. 2024年10月8日，公司在指定信息披露媒体上刊登了《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》，该会议通知载明了会议召开的时间、地点、会议审议事项、股东大会投票注意事项、会议出席对象及会议登记方法、联系方式等事项。
3. 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2024年10月23日14:30在武汉市江夏区藏龙岛开发区潭湖路1号武汉光迅科技股份有限公司114会议室举行，现场会议由董事长黄宣泽主持。网络投票时间为2024年10月23日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；互联网投票时间为2024年10月23日上午9:15-下午15:00。

出席本次股东大会的股东、股东代表以及通过网络投票的股东共计1,096人，代表股份324,060,979股，占上市公司总股份的40.8033％。

本次股东大会审议了如下议案： 1. 《关于聘任2024年度审计机构的议案》； - 总表决情况：同意323,771,079股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9105％；反对61,500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0190%；弃权228,400股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0705%。 - 中小股东总表决情况：同意32,292,135股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1102％；反对61,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1888％；弃权228,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7010％。 2. 《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》； - 总表决情况：同意323,800,079股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9195％；反对136,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0420％；弃权124,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0385％。 - 中小股东总表决情况：同意32,321,135股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1993％；反对136,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4177％；弃权124,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3830％。 3. 《关于增加公司2024年度信贷业务办理额度的议案》 - 总表决情况：同意323,358,482股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7832％；反对513,097股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1583％；弃权189,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0584％。 - 中小股东总表决情况：同意31,879,538股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8439％；反对513,097股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5748％；弃权189,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5813％。

上述第二项议案为特别表决事项，需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。其他议案为普通决议议案，应由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权过半数通过。据统计的现场及网络投票结果，本次股东大会审议的前述议案经股东大会决议审议通过。

综上，本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。