温氏股份: 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知）

温氏食品集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

会议届次：2024年第二次临时股东大会 会议召集人：公司董事会 会议召开时间： - 现场会议时间：2024年11月7日下午15:00 - 网络投票时间： - 通过深圳证券交易所交易系统：2024年11月7日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00 - 通过深圳证券交易所互联网投票系统：2024年11月7日9:15-15:00 会议召开方式：现场会议和网络投票相结合 股权登记日：2024年10月31日 会议出席对象： - 在股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东 - 公司董事、监事和高级管理人员 - 公司聘请的律师 现场会议召开地点：广东省云浮市新兴县东堤北路9号温氏食品集团股份有限公司一楼会议室

会议审议事项： - 总议案：除累积投票提案外的所有提案 - 《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》 - 《关于公司变更注册资本及修改公司章程的议案》

会议登记事项： - 登记时间：2024年11月1日上午8:30至11:30，下午14:30至17:00 - 登记地点：公司证券事务部（地址：广东省云浮市新兴县新城镇东堤北路9号温氏股份总部） - 登记方式： - 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及身份证 - 法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书及委托人股东账户卡 - 异地股东可采用信函、电子邮件或传真的方式登记，信函、电子邮件或传真应在2024年11月1日17:00前送达

参加网络投票的具体操作流程： - 投票代码：350498；投票简称：“温氏投票” - 填报表决意见：同意、反对、弃权 - 投票时间： - 通过深圳证券交易所交易系统：2024年11月7日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00 - 通过深圳证券交易所互联网投票系统：2024年11月7日9:15-15:00

备查文件： - 公司第四届董事会第三十次会议决议 - 公司第四届监事会第二十五次会议决议

特此公告。

温氏食品集团股份有限公司董事会 2024年10月22日