温氏股份: 第四届监事会第二十五次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届监事会第二十五次会议决议公告）

温氏食品集团股份有限公司第四届监事会第二十五次会议于2024年10月22日召开，应出席会议的监事有5人，实际出席会议的监事有5人。会议由监事会主席温均生先生主持。会议审议通过了以下议案：

1. 关于公司《2024年第三季度报告》的议案
2. 监事会认为董事会编制和审核的公司2024年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3. 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

4. 关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案

5. 监事会认为2024年前三季度利润分配预案是根据公司的财务状况、经营成果和现金流量的实际情况制定，履行了必要的审批程序，符合《公司章程》中关于利润分配的基本原则和政策，能更好地维护全体股东的长远利益。
6. 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

7. 本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

8. 关于公司变更注册资本及修改公司章程的议案

9. 由于公司发行的“温氏转债”自2021年10月8日起进入转股期，在2024年2月1日至2024年10月21日期间，“温氏转债”累计转股1,881,861股，公司注册资本及股本发生变化。截至2024年10月21日，公司股本数量为6,653,912,797股，需相应变更注册资本。公司总股本由2024年1月31日的6,652,030,936股增加至6,653,912,797股，公司注册资本由6,652,030,936元增加至6,653,912,797元。
10. 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
11. 本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

备查文件：公司第四届监事会第二十五次会议决议。