东阿阿胶: 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知）

证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2024-57

东阿阿胶股份有限公司关于召开 2024年第二次临时股东大会的通知

一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：东阿阿胶股份有限公司第十一届董事会。 3．会议召开的合法合规性：符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。 4．会议召开日期和时间 （1）现场会议时间：2024年11月8日（星期五）下午14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年11月8日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年11月8日9:15-15:00期间的任意时间。 5．会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。 6．股权登记日：2024年11月1日（星期五） 7．出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8．会议地点：山东省东阿县阿胶街78号东阿阿胶股份有限公司会议室。

二、会议审议事项 1．提交本次股东大会表决的提案如下： | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 1.00 | 关于采用累积投票制选举公司第十一届董事会非独立董事的议案 | 应选人数（2）人 | | 1.01 | 选举申劲锋先生为公司董事会非独立董事 | √ | | 1.02 | 选举王小跃女士为公司董事会非独立董事 | √ | | 2.00 | 关于采用累积投票制选举公司第十一届监事会非职工监事的议案 | 应选人数（3）人 | | 2.01 | 选举周娇女士为公司监事会非职工监事 | √ | | 2.02 | 选举王宏杰女士为公司监事会非职工监事 | √ | | 2.03 | 选举章瑾女士为公司监事会非职工监事 | √ |

2．审议及披露情况 上述提案已经公司第十一届董事会第二次会议、第十一届监事会第二次会议审议通过，各提案内容详见公司于2024年10月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的相关公告。

三、会议登记等事项 1．登记时间：2024年11月7日（上午8:30-11:30，下午14:30-17:30） 2．登记地点：山东省东阿县阿胶街78号东阿阿胶股份有限公司访客中心C区会议室 3．登记方式 （1）自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记，并须于出席会议时出示； （2）委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记，并须于出席会议时出示； （3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、个人身份证、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记，并须于出席会议时出示； （4）由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记，并须于出席会议时出示； （5）股东可用信函或传真方式登记，以信函或传真方式登记的，出席现场会议时，需携带相关证件原件到场； （6）联系方式 联系地址：山东省东阿县阿胶街78号东阿阿胶股份有限公司董事会办公室 联系人：高振丰、逯华欣 联系电话：0531-88800423 传真电话：0531-88800423 电子邮箱：deejdb@dongeejiao.com 邮编：252201 （7）会议费用：参会者的交通、食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（具体操作流程详见附件）。

五、备查文件 1．公司第十一届董事会第二次会议决议； 2．公司第十一届监事会第二次会议决议。

特此公告。 东阿阿胶股份有限公司董事会 二○二四年十月二十二日