三木集团: 关于召开2024年第七次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第七次临时股东大会的通知）

证券代码：000632 证券简称：三木集团 公告编号：2024-65

福建三木集团股份有限公司关于召开2024年第七次临时股东大会的通知

一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第七次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司第十届董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 （四）会议召开的日期和时间： 1、现场会议召开时间：2024年11月7日（星期四）下午14:30。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年11月7日上午9:15～9:25，9:30～11:30和下午13:00～15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年11月7日9:15至15:00期间的任意时间。 （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （六）股权登记日：2024年10月31日 （七）出席对象： 1、在股权登记日持有公司股份的股东。 2、公司董事、监事和高级管理人员。 3、公司聘请的律师。 （八）会议地点：福建省福州市台江区群众东路93号三木大厦17层公司会议室。

二、会议审议事项 （一）本次股东大会提案编码示例表： | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 1.00 | 《关于为福州华信实业有限公司提供担保的议案》 | √ |

1、上述提案为特别议案，须经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 2、上述提案将对中小投资者的表决进行单独计票并予披露。

（二）提案披露情况： 上述议案已经公司第十届董事会第二十八次会议审议通过，详见2024年10月23日披露在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、参加现场股东大会会议登记方法 （一）登记方法： 1、个人股东持本人身份证、股东账户卡、股权登记日的股份证明办理登记手续。因故不能出席者，可亲自签署个人授权委托书委托代理人出席并行使表决权，代理人应出示身份证和授权委托书（附件一）。 2、法人股东持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法定代表人授权委托书（附件一）及出席人身份证。

（二）登记时间：2024年11月1日上午9:00至下午17:00。 （三）登记地点：福建省福州市台江区群众东路93号三木大厦17层公司会议室。

四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，网络投票具体操作流程见附件二。

五、其他事项 （一）本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者的食、宿、交通费自理。 （二）联系办法： 地址：福建省福州市台江区群众东路93号三木大厦17层 邮政编码：350005 联系人：张霁航、江信建 电话：0591-38170632 传真：0591-38173315

六、备查文件 公司第十届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。 福建三木集团股份有限公司董事会 2024年10月23日