联域股份: 第二届监事会第三次会议决议公告内容摘要

（原标题：第二届监事会第三次会议决议公告）

证券代码：001326 证券简称：联域股份 公告编号：2024-049

深圳市联域光电股份有限公司第二届监事会第三次会议于 2024年 10月 21日召开，会议审议通过了以下议案：

1. 关于变更部分募集资金用途并使用超募资金投资建设新项目的议案：监事会认为变更“智能照明生产总部基地项目”募集资金用途并使用超募资金投资建设新项目，符合公司未来战略布局和市场发展，有助于提高募集资金使用效率。该议案尚需提交公司股东会审议。

2. 关于使用募集资金通过全资子公司向全资孙公司增资的议案：监事会认为使用募集资金通过全资子公司香港联域照明有限公司向全资孙公司联域科技（越南）有限公司增资，符合募投项目建设的需要，符合募集资金使用计划和公司业务发展需要。该议案尚需提交公司股东会审议。

3. 关于新增开立募集资金存储专户并签署募集资金监管协议的议案：监事会认为新增募集资金存储专户并签署募集资金监管协议，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。该议案尚需提交公司股东会审议。

4. 关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的议案：监事会认为公司及控股子公司开展远期结售汇业务，符合公司及控股子公司经营发展需要，不存在损害公司及股东利益的情形。该议案尚需提交公司股东会审议。

5. 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案：监事会认为公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司及全体股东的利益。该议案尚需提交公司股东会审议。

6. 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案：监事会认为公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金的使用效率，符合公司及全体股东的利益。该议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果均为：同意 3票、反对 0票、弃权 0票。