东阿阿胶: 董事会决议公告内容摘要

（原标题：董事会决议公告）

证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2024-53

东阿阿胶股份有限公司第十一届董事会第二次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 1．东阿阿胶股份有限公司第十一届董事会第二次会议，于 2024年 10月 19日以邮件方式发出会议通知。 2．本次董事会会议，于 2024年 10月 22日以通讯表决方式召开。 3．会议应出席会议董事 7人，实际出席会议董事 7人。 4．本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。

二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，本次会议审议并通过了以下议案： 1．《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》 会议选举程杰先生为公司第十一届董事会董事长，任期与公司第十一届董事会任期一致。简历详见附件。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 2．《关于公司第十一届董事会聘任总裁的议案》 本议案提交董事会前，已经公司第十一届董事会提名委员会审议通过。 会议聘任孙金妮女士为公司总裁，任期与公司第十一届董事会任期一致。简历详见附件。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 3．《关于增补董事的议案》 本议案提交董事会前，已经公司第十一届董事会提名委员会审议通过。 本事项具体内容，详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于增补董事的公告》（公告编号：2024-55）。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 4．《关于召开 2024年第二次临时股东大会的议案》 本事项具体内容，详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-57）。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件 1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2．第十一届董事会提名委员会会议决议； 3．深交所要求的其他文件。

特此公告。 东阿阿胶股份有限公司董事会 二〇二四年十月二十二日

附：简历 1．董事长简历程杰：男，1979年 3月出生，持有沈阳药科大学理学学士学位，高级工程师。曾任华润三九医药股份有限公司 999感冒灵产品经理、产品总监，OTC销售市场部总监，营销中心副总经理，专业品牌事业部党总支书记、总经理，澳诺（中国）制药有限公司党支部书记、执行董事，三九赛诺菲（深圳）健康产业有限公司董事、总经理，东阿阿胶股份有限公司总裁等职务。现任东阿阿胶股份有限公司党委书记、董事长。 2．总裁简历孙金妮：女，1983年 9月出生，持有中国农业大学管理学学士学位。曾任华润医药集团有限公司运营信息部经理，战略管理部经理、高级经理、副总经理（主持工作）、总经理等职务。现任东阿阿胶股份有限公司党委副书记、董事、总裁。