（原标题：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知）
证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2024-101 债券代码：123199 债券简称：山河转债
安徽山河药用辅料股份有限公司关于召开 2024年第三次临时股东大会的通知
一、召开本次会议的基本情况 （一）股东大会届次: 2024年第三次临时股东大会 （二）会议召集人：安徽山河药用辅料股份有限公司董事会 （三）会议召开的合法性及合规性: 公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于召开 2024年第三次临时股东大会及提请股东大会审议事项的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 （四）会议召开日期和时间： 1. 现场会议召开时间：2024年 11月 8日（星期五）下午 14:30 2. 网络投票时间：2024年 11月 8日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年 11月 8日上午 9:15—9：25，9：30—11:30和下午 13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2024年 11月 8日上午9:15～2024年 11月 8日下午 15:00期间的任意时间。 （五）会议召开方式：本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。 1. 现场投票：股东本人出席或者通过授权委托书委托他人出席； 2. 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （六）股权登记日：2024年 11月 4日（星期一） （七）会议出席对象 1. 2024年 11月 4日（星期一）下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的全体公司股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以是公司的非股东。 2. 公司董事、监事和高级管理人员； 3. 公司聘请的见证律师及相关人员。 （八）会议地点：安徽省淮南市经济技术开发区河滨路 2号公司三楼会议室。
二、会议审议事项： | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总提案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | 1.00 | 《关于拟变更会计师事务所的议案》 | √ |
上述议案已经公司第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议审议通过，议案具体内容详见中国证监会指定的公司信息披露网站披露的相关内容。上述议案将对中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
四、会议现场登记方法 （一）登记方式 1. 法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；由法人股东委托代理人的，应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件二）、法人股东账户卡办理登记手续； 2. 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，需持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续； 3. 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（见附件一），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认。传真或信函在 2024年 11月 6日下午 16:30前送达或传真至公司四楼，邮编：232008（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。来信请寄：安徽省淮南市经济技术开发区河滨路 2号公司董秘办 （二）登记时间：2024年 11月 6日（星期三）上午 9:30至 11:30，下午14:00至 17:00。 （三）登记地点及授权委托书送达地点：安徽省淮南市经济技术开发区河滨路 2号公司四楼 406董秘办 （四）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续，与会人员的食宿及交通等费用自理。 （五）会议联系方式： 联系人：姜之舟 联系电话：0554-2796116 传真号码：0554-2796242
五、网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
六、备查文件 （一）第六届董事会第三次会议决议 （二）深交所要求的其他文件
附件一：安徽山河药用辅料股份有限公司参会股东登记表 附件二: 授权委托书 附件三: 网络投票指引
特此公告。 安徽山河药用辅料股份有限公司董事会 2024年 10月 22日
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