亚泰集团: 吉林亚泰（集团）股份有限公司2024年第七次临时股东大会文件内容摘要

（原标题：吉林亚泰（集团）股份有限公司2024年第七次临时股东大会文件）

吉林亚泰（集团）股份有限公司2024年第七次临时股东大会会议文件

会议时间：2024年10月30日下午15:00；网络投票时间为2024年10月30日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票时间为2024年10月30日的9:15-15:00。

主要议程： 1. 宣布现场会议参加人数及会议有效性，介绍出席大会的董事、监事及高级管理人员和来宾 2. 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案 3. 关于为亚泰集团长春建材有限公司在吉林九台农村商业银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案 4. 股东发言 5. 对以上议案进行表决 6. 休会5分钟，计票 7. 宣布现场表决结果 8. 待网络投票结果产生后，统计和宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果 9. 律师宣读股东大会见证意见 10. 宣布闭会

关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案主要内容： - 回购目的：维护公司价值及股东权益，促进公司健康、稳定、可持续发展。 - 回购股份种类：公司发行的人民币普通股（A股）股票。 - 回购方式：通过上海证券交易所以集中竞价交易方式回购公司股份。 - 回购期限：自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过6个月。 - 回购价格：不超过人民币2.20元/股。 - 回购资金总额：不低于人民币2,700万元且不超过人民币3,000万元。 - 回购资金来源：公司自有资金或符合相关法律法规规定的自筹资金。 - 预计回购后公司股权结构变动情况：回购后总股本将减少，具体数量和比例以实际回购情况为准。 - 回购对公司及维持上市地位的影响：不会对公司的日常经营产生重大影响，不会影响公司的上市地位。 - 控股股东、实际控制人、董监高在董事会作出回购股份决议前6个月内买卖本公司股份的情况：长发集团存在增持行为，但与本次回购方案不存在利益冲突。 - 未来3个月、未来6个月减持计划：公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及全体董监高在未来3个月、未来6个月无减持股份计划。 - 回购股份后依法注销或者转让的相关安排：回购的股份将在回购完成后全部予以注销。 - 防范侵害债权人利益的相关安排：公司将依法履行通知债权人等法律程序。 - 股东大会对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权：包括制定具体方案、办理具体实施事宜、调整回购方案等。

关于为亚泰集团长春建材有限公司在吉林九台农村商业银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案： - 同意公司、吉林大药房药业股份有限公司、亚泰集团长春新型建筑产业化有限公司为吉林省信用融资担保投资集团有限公司对亚泰集团长春建材有限公司在吉林九台农村商业银行股份有限公司长春分行申请的流动资金借款29,900万元提供的连带责任保证提供反担保。