新疆天业: 新疆天业股份有限公司九届七次董事会会议决议公告内容摘要

（原标题：新疆天业股份有限公司九届七次董事会会议决议公告）

新疆天业股份有限公司九届七次董事会会议决议公告

1. 审议并通过聘任会计师事务所的议案。大信会计师事务所（特殊普通合伙）拟续聘为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构，审计费用共计152万元。

2. 审议并通过修订《新疆天业股份有限公司信息披露事务管理制度》的议案。修订旨在加强对公司信息披露工作的管理，规范信息披露行为。

3. 审议并通过全面修订《新疆天业股份有限公司控股子公司管理制度》的议案。修订旨在明确公司与各控股子公司的财产权益和经营管理责任。

4. 审议并通过《新疆天业股份有限公司内部审计管理办法》的议案。制定该办法旨在规范和加强公司内部审计工作，提升内部审计工作质量。

5. 审议并通过《2024年第三季度报告》的议案。

6. 审议并通过关于公司面向专业投资者非公开发行科技创新公司债券的议案。公司拟申请非公开发行不超过人民币15亿元、期限不超过5年的科技创新公司债券。

7. 审议并通过关于补选公司第九届董事会独立董事的议案。提名魏卉为公司第九届董事会独立董事候选人。

8. 确定2024年第二次临时股东大会于2024年11月15日召开。上述1、6、7项议案需提交股东大会审议。