铂科新材: 第四届董事会第四次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第四次会议决议公告）

证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2024-069

深圳市铂科新材料股份有限公司第四届董事会第四次会议于 2024年 10月 22日（星期二）在深圳市南山区沙河西路 3157号南山智谷产业园 B座 13F会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024年 10月18日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人（其中：通讯方式出席董事 1人）。会议由董事杜江华主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

审议通过《关于公司 2024年第三季度报告的议案》。公司《2024年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，格式和内容符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所披露的信息真实、准确、完整，公允地反映了报告期的财务状况、经营成果和现金流量。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-071）。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

备查文件：第四届董事会第四次会议决议。本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特此公告。深圳市铂科新材料股份有限公司董事会2024年 10月 22日