信德新材: 第二届董事会第九次会议决议公告内容摘要

（原标题：第二届董事会第九次会议决议公告）

证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2024-049

一、董事会会议召开情况 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司第二届董事会第九次会议于2024年10月22日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2024年10月17日以书面或邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，董事陈晶通过通讯方式出席会议。本次会议由董事长尹洪涛先生召集和主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》 董事会认为：公司《2024年第三季度报告》全文的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于全资子公司之间吸收合并的议案》 基于大连信德碳材料科技有限公司和大连奥晟隆新材料有限公司均为公司全资子公司，为优化公司管理及业务架构，降低管理及运营成本，公司同意信德碳材料依法定程序吸收合并奥晟隆新材料。本次吸收合并完成后，奥晟隆新材料的独立法人资格将予以注销，全部债权债务、权利义务、资产负债、劳动用工、业务合同及其他一切权利及义务等均由信德碳材料依法承继。合并基准日和交割日由吸收合并相关方协商确定。董事会认为：本次吸收合并有利于公司整合内部优势资源、降低管理成本、优化管理结构、提高经营效率、提升运营质量，从而促进公司主营业务的高质量、可持续发展，符合公司发展战略。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司之间吸收合并的公告》。本议案已经公司董事会审计委员会、董事会战略委员会和独立董事专门会议审议通过。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》 董事会认为：《舆情管理制度》可以有效提高公司应对各类舆情的能力，有利于公司建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司造成的影响。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《舆情管理制度》。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件 1、第二届董事会第九次会议决议； 2、第二届董事会独立董事第四次专门会议决议。