溢多利: 第八届董事会第七次会议决议公告内容摘要

（原标题：第八届董事会第七次会议决议公告）

广东溢多利生物科技股份有限公司第八届董事会第七次会议于2024年10月22日召开，会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》。董事会认为，公司《2024年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024年第三季度报告》。表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

2. 审议通过《关于向中国工商银行股份有限公司珠海拱北支行申请授信额度的议案》。公司因经营发展需要，拟向中国工商银行股份有限公司珠海拱北支行申请总额不超过人民币5,000万元的综合授信额度，期限一年。公司控股股东珠海市金大地投资有限公司将为该笔授信提供连带责任保证担保。关联董事陈少美先生、陈冠丞先生回避表决。表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

3. 审议通过《关于向中国建设银行股份有限公司珠海市分行申请授信额度的议案》。公司因经营发展需要，拟向中国建设银行股份有限公司珠海市分行申请总额不超过人民币4,900万元的综合授信额度，期限一年。公司控股股东珠海市金大地投资有限公司将为该笔授信提供连带责任保证担保。关联董事陈少美先生、陈冠丞先生回避表决。表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。