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科新机电: 第六届董事会第八次会议决议公告内容摘要

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(原标题:第六届董事会第八次会议决议公告)

四川科新机电股份有限公司第六届董事会第八次会议于2024年10月22日上午10:00在公司B404会议室以现场结合通讯的方式召开,应出席董事9人,实到董事9人。会议由董事长林祯华先生主持,审议通过了以下决议:

  1. 审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》。全体董事、监事和高级管理人员一致认为:公司《2024年第三季度报告》真实、客观地反映了公司2024年第三季度在生产、经营管理等方面的情况。表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

  2. 审议通过了《关于修订<董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》。公司董事会同意对《董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》相关条款进行修订。表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

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