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大商股份: 大商股份有限公司第十一届董事会第二十三次会议决议公告内容摘要

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(原标题:大商股份有限公司第十一届董事会第二十三次会议决议公告)

证券代码:600694 证券简称:大商股份 编号:2024-030

大商股份有限公司第十一届董事会第二十三次会议通知于 2024年 10月 18日以书面、电子邮件等形式发出,会议于 2024年 10月 22日以通讯表决方式召开。应参会董事 9人,实际出席董事 9人,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,本次会议及决议的事项合法有效。

经与会董事审议,一致通过以下议案:

一、《关于<大商股份有限公司2024年第三季度报告>的议案》 公司董事、监事及高级管理人员一致认为公司 2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;严格按照股份公司财务制度规范运作,内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,客观公允地反映了报告期财务状况和经营成果;保证报告所披露的信息真实、准确、完整,其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。表决结果:赞成 9票,反对 0票,弃权 0票。本议案已经董事会审计委员会审议通过,无需提交股东大会审议。

二、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 独立董事认为在保证公司主营业务正常和资金安全的情况下,使用自有资金进行委托理财,有利于提高公司资金的使用效率,增加公司收益,不会影响公司正常生产经营活动,符合公司及广大股东的利益。公司本次使用自有资金进行委托理财履行了必要的决策和审批程序,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情况。一致同意公司在未来 12个月内对额度不超过人民币 40亿元(包含本数)的闲置自有资金进行委托理财,董事会授权管理层根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件,具体事项由财务部负责组织实施。表决结果:赞成 9票,反对 0票,弃权 0票。本议案已经董事会审计委员会审议通过,无需提交股东大会审议。

特此公告。大商股份有限公司董事会2024年10月23日

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