誉衡药业: 第六届董事会第十七次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第十七次会议决议公告）

哈尔滨誉衡药业股份有限公司第六届董事会第十七次会议于2024年10月21日召开，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》和《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》。

《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》主要内容如下： 1. 回购股份的目的：基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，为了维护广大投资者利益、增强投资者对公司的投资信心、稳定公司价值，公司拟以自有资金或自筹资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行股份回购，本次回购的股份拟全部予以注销并减少公司注册资本。 2. 回购股份符合相关条件的说明：公司本次回购符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》规定的相关条件。 3. 拟回购股份的方式、价格区间：通过深圳券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份的价格不超过人民币 3.00元/股。 4. 回购股份的种类、用途、金额、数量和比例：回购股份的种类为公司已在境内发行上市人民币普通股（A股）股票，回购的股份将全部予以注销并减少公司注册资本，回购资金总额不低于人民币 5,000万元且不超过人民币 10,000万元。 5. 回购股份的资金来源：公司自有资金或自筹资金。 6. 回购股份的实施期限：自公司股东大会审议通过回购方案之日起 12个月内。 7. 办理本次回购股份的具体授权：公司董事会提请公司股东大会授权董事会并由董事会转授权管理层在法律法规规定范围内全权办理回购各项事宜。

《关于召开 2024年第三次临时股东大会的议案》具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于召开 2024年第三次临时股东大会的通知》。