新华联: 关于2024年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告内容摘要

（原标题：关于2024年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告）

新华联文化旅游发展股份有限公司关于 2024年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于 2024年 10月 12日披露了《关于召开 2024年第一次临时股东大会的通知》，拟定于 2024年 10月 29日召开 2024年第一次临时股东大会。公司监事会于 2024年 10月 18日收到股东湖南天象盈新科技发展有限公司提交的《关于提请免去杨云峰新华联文旅第十一届董事会非独立董事的提案》、《关于提请免去张建新华联文旅第十一届董事会非独立董事的提案》、《关于提名朱长军为新华联文旅第十一届董事会非独立董事候选人的提案》、《关于提名石岩为新华联文旅第十一届董事会非独立董事候选人的提案》，以及股东新华联控股有限公司提交的《关于提请罢免王赓宇新华联文旅第十一届董事会非独立董事的提案》、《关于提请罢免褚峰新华联文旅第十一届董事会非独立董事的提案》。监事会同意将前述全部提案内容提交至公司 2024年第一次临时股东大会审议。

除增加上述临时提案内容外，公司 2024年第一次临时股东大会召开的日期、地点、股权登记日等其他内容均保持不变。

会议召开的基本情况： 1. 股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2. 会议召集人：新华联文化旅游发展股份有限公司监事会 3. 会议召开的日期、时间：现场会议时间：2024年 10月 29日下午 14:00开始，网络投票时间：2024年 10月 29日 9:15-15:00 4. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合 5. 会议的股权登记日：2024年10月21日 6. 出席会议对象：公司股东、董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师 7. 现场会议召开地点：北京市通州区台湖镇新华联集团总部大厦公司会议室

会议审议事项： 1. 《关于修订<公司章程>的议案》 2. 《关于免去杨云峰第十一届董事会非独立董事的议案》 3. 《关于免去张建第十一届董事会非独立董事的议案》 4. 《关于罢免王赓宇第十一届董事会非独立董事的议案》 5. 《关于罢免褚峰第十一届董事会非独立董事的议案》 6. 《关于选举第十一届董事会非独立董事的议案》（分情况表决一） 7. 《关于选举第十一届董事会非独立董事的议案》（分情况表决二）

会议登记等事项： 1. 登记手续：法人股股东、自然人股东的登记要求 2. 登记时间：2024年 10月 23日上午 9:00至 11:30，下午 13:30至 17:00 3. 登记地点：北京市通州区台湖镇政府大街新华联集团总部大厦 8层证券部 4. 联系方式：联系人：彭麟茜，霍盈盈；联系电话：010-80559199；联系传真：010-80559190；电子邮箱：xin000620@126.com 5. 相关费用：出席会议者食宿、交通费自理

参加网络投票的具体操作流程： 1. 普通股的投票代码：360620 2. 普通股的投票简称：华联投票 3. 填报表决意见或表决票数

非独立董事候选人简历： 1. 朱长军，男，1973年出生，中国国籍，拥有香港地区长期居留权，硕士研究生学历。 2. 石岩，男，1973年出生，中国国籍，无境外长期居留权，本科学历，清华大学EMBA。