东方创业: 东方国际创业股份有限公司股权激励限制性股票回购注销实施公告内容摘要

（原标题：东方国际创业股份有限公司股权激励限制性股票回购注销实施公告）

证券代码：600278 证券简称：东方创业 公告编号：2024-037

重要内容提示： - 回购注销原因：公司2021年《A股限制性股票激励计划》现有的253名首次授予激励对象中，存在与公司终止或解除劳动合同、经董事会认定并确定需要回购注销及业绩考核目标未完成等情况，公司将以上253名首次授予部分的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计4,680,670股进行回购注销，占公司回购前总股本的0.5304%。 - 本次注销股份的有关情况： - 回购股份数量（股）：4,680,670 - 注销股份数量（股）：4,680,670 - 注销日期：2024年10月23日

一、本次限制性股票回购注销的决策程序和信息披露情况 - 2024年8月27日，公司召开第九届董事会第十九次会议及第九届监事会第六次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整限制性股票回购价格的议案》。 - 2024年8月29日，公司披露《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》。 - 2021年12月24日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事项的议案》。 - 2023年6月20日，公司召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及公司经营管理层办理公司限制性股票激励计划回购注销相关事项的议案》。

二、本次限制性股票回购注销情况 - 本次回购注销限制性股票的原因及依据： - 激励对象与公司协商一致终止或解除劳动合同：3名激励对象与公司协商一致终止或解除与公司订立的劳动合同，公司需对上述3名激励对象持有的全部已获授但未解除限售的65,660股限制性股票予以回购注销。 - 激励对象经董事会认定并确定需要回购注销：1名激励对象因发生其他授予协议或激励计划文件未说明的情况，由公司董事会进行认定并确定其处理方式，公司需对上述1名激励对象持有的全部已获授但未解除限售的19,430股限制性股票予以回购注销。 - 公司业绩考核目标未完成：公司2023年度每股收益0.31，低于公司设置的目标值0.33；2023年度归母净利润增长率（较2018年-2020年平均值）53.37%，低于公司设置的目标值65%；2023年度大健康板块核心企业东松公司净利润13,087.92万元，高于13,000万元目标值。由于公司2023年度每股收益及归母净利润增长率未达成目标，第二个解除限售期公司层面业绩考核目标未完成，公司需对首次授予部分的剩余249名激励对象所持有的部分已获授但未解除限售的4,595,580股限制性股票予以回购注销。 - 本次回购注销限制性股票的相关人员、数量：公司对前述253名激励对象（均为首次授予激励对象）已获授但尚未解除限售的限制性股票合计4,680,670股进行回购注销，占截至目前公司总股本（882,451,235股）的比例约为0.5304%。本次回购注销完成后，公司总股本由882,451,235股减少至877,770,565股。 - 回购注销安排：公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设了回购专用证券账户，并向中登公司申请办理了对上述253名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的4,680,670股限制性股票的回购注销手续。预计上述限制性股票于2024年10月23日完成注销。

三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况 - 本次回购注销完成后，公司股本结构变动情况如下： - 一、有限售条件股份：11,027,510股（1.25%）变为6,346,840股（0.72%） - 二、无限售条件股份：871,423,725股（98.75%）不变 - 三、股份总数：882,451,235股变为877,770,565股

四、说明及承诺 - 公司本次回购注销部分限制性股票及调整回购价格事项涉及的决策程序、信息披露符合相关法律法规和《东方国际创业股份有限公司A股限制性股票激励计划》的规定，不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。本次回购注销部分限制性股票的事项不会影响公司管理团队的稳定性，也不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。

五、法律意见书的结论性意见 - 上海金茂凯德律师事务所对本次回购注销部分限制性股票事项出具了法律意见书，其结论性意见如下：截至本法律意见书出具日，公司就本次回购注销部分限制性股票及调整回购价格已经取得现阶段必要的批准和授权，符合《上市公司股权激励管理办法》及本激励计划的相关规定；本次回购注销的原因、回购数量及回购价格符合本激励计划且不违反《上市公司股权激励管理办法》的相关规定。公司尚需就本次回购注销及本次回购价格调整事项及时履行信息披露义务，并按照《公司法》等相关规定办理股份回购注销登记及减少注册资本等手续。

特此公告。 东方国际创业股份有限公司 2024年10月21日