保利发展: 保利发展控股集团股份有限公司2024年第6次临时董事会决议公告内容摘要

（原标题：保利发展控股集团股份有限公司2024年第6次临时董事会决议公告）

证券代码：600048 证券简称：保利发展 公告编号：2024-081

2024年第 6次临时董事会于 2024年 10月 18日以传真表决方式召开，会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名。会议审议通过了以下议案：

一、董事会以 9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于更换独立董事的议案》。公司独立董事李非先生、戴德明先生因任职期限届满申请辞去相关职务，董事会对李非先生、戴德明先生在任期间的工作表示感谢。根据公司董事会的提名，同意张峥先生、张俊生先生作为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。独立董事候选人任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，需经上海证券交易所审查，并提交公司股东大会审议。

二、董事会以 9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于召开 2024年第四次临时股东大会的议案》。以上第一项议案需提交公司 2024年第四次临时股东大会审议。股东大会通知详见同日披露的《保利发展控股集团股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》（公告编号 2024-082）。

特此公告。保利发展控股集团股份有限公司董事会二〇二四年十月十九日