中科磁业: 关于董事会、监事会完成换届并聘任高级管理人员、审计部负责人及证券事务代表的公告内容摘要

（原标题：关于董事会、监事会完成换届并聘任高级管理人员、审计部负责人及证券事务代表的公告）

浙江中科磁业股份有限公司于2024年10月18日召开了2024年第二次临时股东大会，选举产生了第三届董事会和监事会成员，并在同日召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，选举产生了董事长、监事会主席及聘任了高级管理人员、审计部负责人及证券事务代表。

第三届董事会及各专门委员会组成情况： - 董事会成员： - 董事长：吴中平先生 - 非独立董事：吴中平先生、吴伟平先生、吴昂蔚女士、陈建宇先生、范明先生、黄益红先生 - 独立董事：严密先生、楼建伟先生、韩春燕女士 - 董事任期三年

• 各专门委员会组成情况：
• 审计委员会：主任/召集人：楼建伟，委员：韩春燕、严密
• 战略委员会：主任/召集人：吴中平，委员：吴伟平、严密
• 提名委员会：主任/召集人：严密，委员：吴中平、韩春燕
• 薪酬与考核委员会：主任/召集人：韩春燕，委员：吴中平、楼建伟

第三届监事会组成情况： - 监事会主席：彭新明先生 - 其他监事会成员：吕响萍女士（职工代表监事）、卢双双女士 - 监事任期三年

公司聘任高级管理人员及其他人员情况： - 总经理：吴中平先生 - 副总经理：吴伟平先生、陈正仁先生、黄益红先生 - 董事会秘书兼财务总监：范明先生 - 审计部负责人：林维莉女士 - 证券事务代表：陈心雨女士 - 上述人员任期三年

部分董事、监事、高级管理人员等人员任期届满离任情况： - 吴双萍女士、金永旦女士因任期届满不再担任公司非独立董事，但仍担任其他职务 - 马舰先生因任期届满不再担任公司监事，但仍担任其他职务

公司对吴双萍女士、金永旦女士及马舰先生在任职期间的贡献表示感谢。