山东赫达: 北京市齐致（济南）律师事务所关于山东赫达集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书内容摘要

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北京市齐致（济南）律师事务所关于山东赫达集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书

1. 2024年9月27日，公司第九届董事会第十四次会议通过了关于召开本次股东大会的决议。
2. 2024年9月28日，公司在中国证券监督管理委员会指定信息披露媒体以公告形式发出了《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知》。
3. 本次股东大会由公司第九届董事会召集，采用现场方式和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2024年10月18日14:30在山东省淄博市周村区赫达路999号公司会议室召开，并完成了全部会议议程。网络投票时间为2024年10月18日上午9:15至9:25,9:30至11:30和13:00至15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年10月18日上午9:15至15:00中的任意时间。

出席本次股东大会的股东（包括现场投票方式及网络投票方式）共329人，持有公司有表决权股份148,559,621股，占公司有表决权股份总数的43.4758%。其中，现场会议的股东共计11人，共计持有公司有表决权股份144,637,877股，占公司有表决权股份总数的42.3281%。网络投票的股东318人，共计持有公司有表决权股份3,921,744股，占公司有表决权股份总数的1.1477%。中小投资者共321人，共计持有公司有表决权股份7,405,898股，占公司有表决权股份总数的2.1673%。

本次股东大会审议并通过了以下议案： 1. 《关于公司<第三期股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》； 2. 《关于公司<第三期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》； 3. 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

经审查，本次股东大会的召集、召开程序、会议召集人资格及出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。