科大讯飞: 董事会决议公告内容摘要

（原标题：董事会决议公告）

证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2024-050

科大讯飞股份有限公司第六届董事会第九次会议于2024年10月18日召开，应参会董事10人，实际参会董事10人。会议由董事长刘庆峰先生主持，监事及高级管理人员列席会议。

会议审议通过以下议案：

1. 以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2024年第三季度报告》。详见公司2024年10月19日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《2024年第三季度报告》（公告编号:2024-052）。

2. 以10票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于调整激励计划的股票期权行权价格及限制性股票回购价格的议案》。因公司实施2023年年度利润分配，根据公司《2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》之规定，公司实施权益分派后，相应地对激励计划的股票期权行权价格及限制性股票回购价格进行调整。具体内容详见2024年10月19日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于调整激励计划的股票期权行权价格及限制性股票回购价格的公告》（公告编号:2024-053）。

3. 以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权第三个行权期相关行权条件成就的议案》。根据公司《2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》和《2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的规定，公司2021年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权第三个行权期的相关行权条件已经成就，满足本期股权激励计划设定的相关条件（包括业绩条件、绩效考核条件等），不存在不得成为激励对象或不得行权的情形。本次符合行权条件的激励对象共65名，可行权的股票期权数量为37.9248万份，行权价格为52.65元/股。详见公司2024年10月19日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权第三个行权期相关行权条件成就的公告》（公告编号:2024-054）。

4. 以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》，关联董事刘庆峰先生回避表决。具体内容详见2024年10月19日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于与专业机构共同投资及合作暨关联交易的公告》（公告编号:2024-055）。

5. 以10票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》。具体内容详见2024年10月19日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号:2024-056）。