国机精工: 关于续聘会计师事务所的公告内容摘要

（原标题：关于续聘会计师事务所的公告）

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2024-068

国机精工集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988年 8月，2013年 12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22号 1幢外经贸大厦 901-22至 901-26，首席合伙人肖厚发。

2、人员信息 截至 2023年 12月 31日，容诚会计师事务所共有合伙人 179人，共有注册会计师 1395人，其中 745人签署过证券服务业务审计报告。

3、业务规模 容诚会计师事务所经审计的 2023年度收入总额为 287,224.60万元，其中审计业务收入 274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元。容诚会计师事务所共承担 394家上市公司 2023年年报审计业务，审计收费总额 48,840.19万元，客户主要集中在制造业及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。容诚会计师事务所对国机精工公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 282家。

4、投资者保护能力 容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于 2亿元，职业保险购买符合相关规定。近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：2023年 9月 21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初 111号]作出判决，判决华普天健会计师事务所（北京）有限公司和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共同就 2011年 3月 17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在 1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健所及容诚所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

5、诚信记录 容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 0次、监督管理措施 15次、自律监管措施 5次、自律处分 1次。从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0次，3名从业人员受到行政处罚各 1次，64名从业人员受到监督管理措施 22次、自律监管措施 5次、纪律处分 1次、自律处分 1次。

二、项目信息 1、基本信息 项目合伙人：杨海固，2013年成为中国注册会计师，2010年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，2022年开始为国机精工公司提供审计服务；近三年签署过多家上市公司审计报告。 项目签字注册会计师：王启盛,2013年成为中国注册会计师,2010年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业,2023年开始为国机精工公司提供审计服务；近三年签署过多家上市公司审计报告。 项目签字注册会计师：王宜省，2022年成为中国注册会计师，2018年开始从事上市公司审计业务，2022年开始在容诚会计师事务所执业，2022年开始为国机精工公司提供审计服务；近三年签署过多家上市公司审计报告。 项目质量复核人：陈凯，2005年成为中国注册会计师，2003年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，近三年复核过多家上市公司审计报告。

2、上述相关人员的诚信记录情况 项目合伙人杨海固、签字注册会计师王启盛和王宜省、项目质量复核人陈凯近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3、独立性 容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费 预计本期年审费用为 122万元，其中财务审计费用 92万元，内部控制审计费用 30万元。审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。公司上一年度年审费用为 122万元。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序 （一）审计与风险管理委员会审议意见 公司审计与风险管理委员会对容诚会计师事务所独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况等方面进行了充分了解和认真审查，认为容诚会计师事务所具备上市公司年度财务报告、内部控制审计工作所需的相关资质和专业能力，能够满足公司 2024年度审计工作的要求，同意续聘容诚会计师事务所为公司 2024年度财务报告和内部控制审计机构。

（二）董事会对议案审议和表决情况 公司于 2024年 10月 18日召开了第七届董事会第三十九次会议，会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。同意聘请容诚会计师事务所为公司 2024年度财务报告和内部控制审计机构,并同意将该议案提交股东大会审议。

（三）生效日期 本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件 1、公司第七届董事会第三十九次会议决议； 2、公司审计与风险管理委员会 2024年第六次会议决议； 3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。 国机精工集团股份有限公司董事会 2024年 10月 19日