华媒控股: 2024年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年第二次临时股东大会决议公告）

证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2024-048

浙江华媒控股股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2024年9月26日，浙江华媒控股股份有限公司召开第十一届董事会第六次会议，审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，决定于2024年10月18日15:00召开2024年第二次临时股东大会。

会议召开和出席情况： 1、召开时间 现场会议召开时间：2024年10月18日15:00 通过互联网投票系统和交易系统进行网络投票的时间： 1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年10月18日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00期间的任意时间； 2）通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2024年10月18日9:15—15:00。 2、召开方式：现场表决与网络投票相结合。 3、召开地点：杭州市萧山区市心北路1929号万和国际7幢24楼会议室。 4、召集人：董事会。 5、主持人：公司董事、董事长陆元峰先生。 6、会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

会议的出席情况： 1、股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东230人，代表股份562,717,665股，占公司有表决权股份总数的55.2932％。 2、中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的中小股东226人，代表股份17,877,303股，占公司有表决权股份总数的1.7566％。 3、公司董事、监事、高管人员出席会议情况 公司董事陆元峰、张韶衡、高坚强、邵双平和独立董事傅怀全，高级管理人员杨淑英、高坚强、王柏华、沈斌和监事毛巍、王健出席了本次会议。独立董事曹国熊、章丰，监事会主席傅强和财务负责人何亚达因工作安排未能亲自出席，已向公司请假。 4、见证律师出席情况 北京大成（杭州）律师事务所见证律师张伟、陈威杰律师出席了本次会议。

提案审议表决情况： 1、关于拟发行中期票据的议案 总表决情况：同意561,296,764股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7475％；反对1,010,201股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1795％；弃权410,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0730％。 中小股东总表决情况：同意16,456,402股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.0519％；反对1,010,201股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.6507％；弃权410,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2973％。 表决结果：通过。

2、关于聘请2024年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案 总表决情况：同意561,947,264股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8631％；反对517,501股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0920％；弃权252,900股（其中，因未投票默认弃权14,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0449％。 中小股东总表决情况：同意17,106,902股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.6906％；反对517,501股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8947％；弃权252,900股（其中，因未投票默认弃权14,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4146％。 表决结果：通过。

律师出具的法律意见： 北京大成（杭州）律师事务所见证律师张伟、陈威杰律师现场见证并就本公司2024年第二次临时股东大会所出具的法律意见书认为：公司2024年第二次临时股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜，均符合中国法律、法规以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会作出的股东大会决议合法、有效。

备查文件： 1、《浙江华媒控股股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议》； 2、《北京大成（杭州）律师事务所关于浙江华媒控股股份有限公司2024年第二次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。 浙江华媒控股股份有限公司董 事 会 2024年10月18日