（原标题：第七届董事会第三十九次会议决议公告）
证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2024-065
国机精工集团股份有限公司第七届董事会第三十九次会议于2024年10月13日发出通知，2024年10月18日以通讯方式召开。本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名。会议审议通过了以下议案：
审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》。关联董事蒋蔚、谢东钢、张江安、张弘回避了该议案的表决。表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》。关联董事蒋蔚、谢东钢、张江安、张弘回避了该议案的表决。表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》。表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
逐项审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。提名蒋蔚先生、谢东钢先生、张江安先生、张弘先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；提名王怀书先生、岳云雷先生、王波先生为公司第八届董事会独立董事候选人。表决结果均为：7票同意、0票反对、0票弃权。
审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
审议通过了《关于轴研科技投资实施风电齿轮箱轴承产能提升项目的议案》。表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
审议通过了《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》。公司定于2024年11月6日召开2024年第四次临时股东大会。表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。国机精工集团股份有限公司董事会2024年10月19日
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