冰轮环境: 召开2024年第一次临时股东大会的通知公告内容摘要

（原标题：召开2024年第一次临时股东大会的通知公告）

证券代码：000811 证券简称：冰轮环境 公告编号：2024-029

冰轮环境技术股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2．股东大会的召集人：冰轮环境技术股份有限公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 4．会议召开的日期、时间： - 现场会议召开时间为：2024年11月5日（星期二）14:50。 - 网络投票时间为：2024年11月5日9:15-15:00。 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6．会议的股权登记日：2024年10月28日。 7．出席对象： - 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； - 公司董事、监事和高级管理人员； - 公司聘请的律师。 8．会议地点：烟台市芝罘区冰轮路1号本公司二楼会议室。

二、会议审议事项 | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | 1.00 | 《关于变更公司经营范围并修改公司章程相应条款的议案》 | √ | | 2.00 | 《关于选举董事的议案》 | √ | | 3.00 | 《关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》 | √ |

三、会议登记等事项 1. 登记方式：现场登记 2. 登记时间：2024年11月4日（8：30-11：30，14：00-17：00） 3. 登记地点：公司证券部 4. 会议联系人：孙秀欣、刘莉 - 电话：0535-6697075 - 传真：0535-6243558 - 与会者食宿、交通费自理。 5. 登记和表决时提交文件的要求： - 个人股东持证券帐户卡和本人身份证； - 委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡。 - 法人股东的法定代表人出席的，持本人身份证、法人股东的证券帐户卡及法人营业执照； - 法人股东的法定代表人委托代理人出席的，持本人身份证、法人股东的证券帐户卡及其法定代表人依法出具的书面委托书。

四、参加网络投票的具体操作流程 1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360811”，投票简称为“冰轮投票”。 2. 填报表决意见或选举票数。 - 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 - 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。 3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 4. 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

五、备查文件 冰轮环境技术股份有限公司董事会2024年第四次会议(临时会议)决议

冰轮环境技术股份有限公司董事会 2024年10月18日