和远气体: 关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的影响与填补回报措施及相关主体承诺的公告内容摘要

（原标题：关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的影响与填补回报措施及相关主体承诺的公告）

湖北和远气体股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 10月 17日召开第五届董事会第五次会议，审议通过公司关于向特定对象发行股票的相关议案。公司就本次向特定对象发行对即期回报摊薄的影响进行了认真、审慎、客观的分析，并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行做出了承诺。

一、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 1、假设宏观经济环境、产业政策、公司所处行业的市场情况等方面未发生重大不利变化。 2、假设本次发行于 2024年 12月末实施完毕。 3、在预测公司总股本时，以截至本次公告出具日总股本 20,800.00万股为基础，仅考虑本次发行的影响，不考虑其他因素导致股本发生变化的情况。假设本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。不考虑发行费用，本次发行募集资金总额为 60,000.00万元。本次发行完成后，公司总股本将由 20,800.00万股增至 24,805.34万股。 4、不考虑本次发行募集资金到位后对公司生产经营、财务状况（如营业收入、财务费用、投资收益）等方面的影响。 5、根据公司 2023年度报告，公司 2023年度归属于上市公司股东的净利润为 8,376.72万元，公司 2023年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 8,020.96万元。在此基础上，根据公司经营的实际情况及谨慎性原则，公司 2024年度净利润分别在 2023年基础上按照持平、增长 10%、增长 20%三种情况进行测算。 6、在预测及计算 2024年度相关数据及指标时，仅考虑本次向特定对象发行股票和净利润的影响，不考虑已授予的股票激励、权益分派及其他因素的影响。 7、未考虑其他非经常性损益、不可抗力因素对公司财务状况的影响。

二、关于本次发行摊薄即期回报的特别风险提示 本次发行完成后，公司的总股本和净资产将有所增加，募集资金到位后，公司将合理有效地使用募集资金，但在公司总股本规模增加的情况下，公司盈利水平的提升需要一定过程和时间，短期内公司净利润增长幅度可能会低于总股本的增长幅度，每股收益等财务指标将可能出现一定幅度的下降，公司即期回报指标存在被摊薄的风险。

三、董事会选择本次融资的必要性和合理性 本次募集资金使用用途符合未来公司整体战略发展规划，以及相关政策和法律法规，具备必要性和可行性。本次募集资金的到位和投入使用，将进一步提高公司的经营运营能力和抗风险能力，有利于提升公司整体竞争实力，增强公司可持续发展能力，为公司发展战略目标的实现奠定基础，符合公司及全体股东的利益。

四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况 公司本次发行募集资金扣除发行费用后将用于补充流动资金和偿还有息负债，旨在补充长期发展所需要的流动资金，改善公司财务状况和资本结构，降低财务风险，提升公司抗风险能力，为公司未来的快速发展奠定基础。本次发行募集资金投资项目不涉及人员、技术、市场等方面的相关储备。

五、公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施 1、加强募集资金管理，提高募集资金使用效率 2、完善公司利润分配政策，确保公司股东的利益回报 3、加强公司管理，提升营运效率和盈利水平

六、公司相关主体对本次发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺 1、控股股东、实际控制人出具的承诺 2、公司全体董事、高级管理人员出具的承诺

特此公告。湖北和远气体股份有限公司董事会2024年 10月 17日