天准科技: 第四届董事会第五次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第五次会议决议公告）

证券代码：688003 证券简称：天准科技 公告编号：2024-046

苏州天准科技股份有限公司第四届董事会第五次会议于2024年10月17日召开，会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
2. 目的：健全完善公司长效激励与约束机制，吸引和留住优秀人才，调动核心团队和骨干人员的积极性。
3. 内容：制定了《2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要，拟向激励对象实施限制性股票激励计划。
4. 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

5. 详情见公司于同日刊登在上海证券交易所网站的相关公告。

6. 审议通过《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》

7. 目的：确保公司发展战略和经营目标的实现。
8. 内容：制定了《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。
9. 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

10. 详情见公司于同日刊登在上海证券交易所网站的相关公告。

11. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划（修订稿）相关事项的议案》

12. 内容：提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划的有关事项，包括但不限于确定授予日、调整授予数量和价格、签署协议书等。
13. 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

14. 详情见公司于同日刊登在上海证券交易所网站的相关公告。

15. 审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

16. 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

17. 审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

18. 内容：拟续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。
19. 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

20. 详情见公司于同日刊登在上海证券交易所网站的相关公告。

21. 审议通过《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

22. 内容：公司拟于2024年11月4日召开2024年第一次临时股东大会，采用现场投票及网络投票相结合的表决方式。
23. 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
24. 详情见公司于同日刊登在上海证券交易所网站的相关公告。

特此公告。苏州天准科技股份有限公司董事会2024年10月18日