海立股份: 海立股份第十届董事会第八次会议决议公告内容摘要

（原标题：海立股份第十届董事会第八次会议决议公告）

证券代码：600619(A股) 900910(B股) 证券简称：海立股份(A股)海立 B股(B股) 编号：临 2024-035

上海海立(集团)股份有限公司第十届董事会第八次会议以通讯方式召开，应到董事9人，实际参会董事9人。会议通知及资料以书面方式发出，并于2024年10月16日经与会全体董事审议并签字表决。会议的召开及程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。

会议审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于改聘2024年度审计机构的议案》，并将提交公司股东大会审议。同意改聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务及内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据2024年度的具体审计要求和审计范围与安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2024年度审计费用。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

2. 审议通过《关于注册发行中期票据和超短期融资券的议案》，并将提交公司股东大会审议。表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

3. 审议通过《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。董事会决定于2024年11月4日召开公司2024年第一次临时股东大会。表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。上海海立(集团)股份有限公司董事会2024年10月18日