思源电气: 关于召开2024年度第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年度第一次临时股东大会的通知）

证券代码：002028 证券简称：思源电气 公告编号：2024-049

思源电气股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

思源电气股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第十四次会议于2024年10月16日审议通过了《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》，现就召开公司2024年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”）的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4、会议召开的时间 （1）现场会议召开时间：2024年11月4日(星期一)15:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年11月4日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年11月4日上午9:15至下午15:00的任意时间。 5、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 6、本次股东大会的股权登记日为2024年10月30日。 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师及其他有关人员。 8、会议地点：上海市闵行区华宁路3399号公司107会议室

二、会议审议议题 1、本次股东大会将审议以下议案： | 提案编号 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 1.00 | 关于聘任2024年度审计机构的议案 | √ |

2、议案披露情况 上述议案已经公司第八届董事会第十四会议审议通过。相关议案内容详见公司于2024年10月18日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《思源电气股份有限公司第八届董事会第十四会议决议公告》（公告编号：2024-047）。

三、会议登记等事项 1、登记时间：11月01日（周五）上午9:30-12:00，下午13:30-15:30。 2、登记地点：上海市闵行区华宁路3399号思源电气股份有限公司证券部。 3、登记方式及委托他人出席股东大会的有关要求： （1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明、持股凭证、法定代表人本人身份证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（见附件二）、持股凭证、代理人本人身份证进行登记。 （2）自然人股东出席会议的，须持本人身份证、持股凭证进行登记；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持代理人身份证、授权委托书（见附件二）和委托人持股凭证进行登记。 （3）出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。 4、公司股东参加会议的食宿及交通自理。本次股东大会不发礼品及补贴。 5、会务联系人：王女士 联系电话：021-61610958 联系传真：021-61610959 联系地址：上海市闵行区华宁路3399号证券部

四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件 1、公司第八届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程 附件二：授权委托书

思源电气股份有限公司董事会 二〇二四年十月十七日