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中联重科: 第七届董事会2024年度第五次临时会议决议公告内容摘要

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2024-10-17 17:10:35

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（原标题：第七届董事会2024年度第五次临时会议决议公告）

证券代码：000157 证券简称：中联重科公告编号：2024－044号

中联重科股份有限公司第七届董事会 2024 年度第五次临时会议于 2024年 10月 17日以通讯表决的方式召开，全体董事参与表决。会议审议通过了以下议案：

《关于回购部分 H股一般性授权的议案》：为维护投资者利益，增强投资信心，公司计划在合适时机回购部分 H股，回购的股份将全部予以注销，以增厚每股收益，提高股东投资回报。该议案需提交公司股东大会审议。
《关于召开公司 2024年度第二次临时股东大会、A股类别股东大会和 H股类别股东大会的提案》：因《关于回购部分 H股一般性授权的议案》需提交股东大会审议，董事会提议召开公司 2024年度第二次临时股东大会、A股类别股东大会和 H股类别股东大会，并授权公司董事长决定具体会议时间及披露相关通知事宜。

审议结果均为：表决票 7票，赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。

特此公告。中联重科股份有限公司董事会二〇二四年十月十八日

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