奥特维: 2024年第三次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：2024年第三次临时股东大会会议资料）

无锡奥特维科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议资料

会议召开形式：本次股东大会采用现场和网络相结合的形式召开 会议召开时间：2024年 10月 25日（星期五）14点 30分 会议召开地点：无锡市新吴区新华路 3号行政楼 6楼会议室 1 会议召集人：公司董事会 会议主持人：葛志勇先生 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票时间：2024年 10月 25日 9:15-9:25, 9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台 9:15-15:00

会议议程: 1. 参会人员签到、领取会议资料、股东发言登记确认 2. 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数、代表股份数，介绍现场会议参会人员、列席人员 3. 主持人宣读股东大会会议须知 4. 股东大会审议通过投票表决办法，推选会议计票人、监票人 5. 逐项审议会议各项议案： - 审议《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的议案》 - 审议《关于部分募投项目调整实施内容、投资规模、内部投资结构及实施期限的议案》 6. 与会股东或股东代理人发言及提问，董监高做出解释和说明 7. 与会股东或股东代理人对各项议案进行投票表决 8. 休会，统计现场会议表决结果 9. 复会，主持人宣布现场表决结果 10. 见证律师宣读法律意见书 11. 与会人员签署会议记录等相关文件 12. 现场会议结束

议案一：关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的议案 公司拟使用自有和自筹资金 36,056.68万元收购松瓷机电少数股东持有的松瓷机电33.21%股权，交易完成后，公司持有松瓷机电股权比例将由 40.63%变更为 73.84%。交易价格以会计师出具的《无锡松瓷机电有限公司审核报告》中松瓷机电 2024年预测净利润（21,707.15万元）作为定价依据，并参考同行业可比公司整体估值，由各方协商确定。交易对方华焱、Fernando Oscar Liu（刘森）承诺，自收到第2笔交易价款之日起3个月内，其将通过证券交易所集中竞价交易方式增持公司股票，各自增持金额不低于股权转让款税后金额的70%，即不低于4,779.5448万元，增持取得的股票自增持义务履行完毕之日起12个月内不得通过任何方式转让、出借或质押。

议案二：关于部分募投项目调整实施内容、投资规模、内部投资结构及实施期限的议案 公司拟对高端智能装备研发及产业化之 TOPCon电池设备项目实施内容、投资规模及实施期限，以及半导体封装测试核心设备项目实施内容进行调整。TOPCon电池设备项目投资总额由 10,000.00万元调整为 10,850.77万元，项目完成时间由 2025年 8月调整为 2026年 8月。半导体封装测试核心设备项目拟增加金铜线键合机等在半导体功率器件（如 SiC功率器件）以及光通讯模块等方向的应用开发，调增装片机及倒装芯片键合机的样机搭建数量各 2台。