东北证券: 第十一届董事会2024年第五次临时会议决议公告内容摘要

（原标题：第十一届董事会2024年第五次临时会议决议公告）

东北证券股份有限公司第十一届董事会 2024年第五次临时会议于2024年10月16日召开，会议应出席董事13人，实际出席并参加表决的董事13人。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于修订<东北证券股份有限公司章程>的议案》，同意对《公司章程》相关条款进行修订，并提请公司股东大会授权公司经理层具体办理《公司章程》修订所涉及的监管备案和工商登记变更等工作。表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过了《关于修订<东北证券股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》。表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

3. 审议通过了《关于修订<东北证券股份有限公司信息披露管理制度>的议案》。表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

4. 审议通过了《关于修订<东北证券股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》。表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

5. 审议通过了《关于修订<东北证券股份有限公司独立董事年报工作制度>的议案》。表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

6. 审议通过了《关于修订<东北证券股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>并废止<东北证券股份有限公司外部信息使用人管理办法>的议案》。表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

7. 审议通过了《关于提议召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》，定于2024年11月1日下午14:30在吉林省长春市生态大街6666号公司1118会议室召开公司2024年第一次临时股东大会。表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。